02 Aug Размышления об NFT Гениальная технология или очередной скам? Криптовалюты, NFT и финансы

После первого взлома Терпин утверждал, что хакер смог получить номер телефона от инсайдера – работника магазина AT&T. Позже этот номер был использован для доступа к учетным записям Терпина, как указано в его иске. В результате, считает Терпин, 7 января 2018 года с его счета пропало 3 млн токенов, которые на момент кражи стоили $23,8 млн. Кроме того, в иске говорится, что из-за подобных происшествий с AT&T уже связывались правоохранительные органы.

Фишинговые инвестиционные приложения крадут криптовалюту инвесторов. В июле 2022 г хакеры обчистили более 7000 криптовалютных кошельков через протокол Solana. Крупномасштабная фишинговая кампания использует Microsoft Azure и Google Sites для кражи криптовалют. Еще один востребованный сервис — разработка промо-сайтов, на которые жертвы попадают по ссылке в стриме. Как правило, это одностраничный ресурс со всей информацией о фейковом криптопроекте.

Европол участвовал в раскрытии мошеннической схемы в качестве посредника между ведомствами различных стран при обмене информацией. Информация о задержке злоумышленников была опубликована на официальном сайте Европола. В середине сентября 2019 года Центробанк РФ предупредил о том, что  запуск криптовалют Facebook и Telegram породит волну мошенничества и финансовых пирамид. Аферисты использовали офисные помещения, закупили компьютерную технику, средства связи, вели работу по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению, обучали их. Месячный доход нелегального предприятия составлял более 7 млн грн. 21 февраля 2022 года стало известно, что хакеры использовали пилинг-цепочки в попытке свести к минимуму подозрения со стороны сотрудников бирж.

• Я неоднократно инвестировал в ICO и вкладывал деньги еще на этапе пресейла с расчетом на то, что после листинга котировки уйдут вверх.
• Поэтому они предлагают пользователям 1% доходности ежедневно или около 365% в год.
• В мессенджерах, на форумах, создается тема о скором пампе криптовалюты с указанием даты и времени.
• Поначалу приложение подключается к безопасному серверу, и его поведение не является подозрительным.
• В первом случае разработчики исчезают с деньгами инвесторов в неизвестном направлении.
• Расследование деятельности преступной группы велось на протяжении почти 4 лет.

Другие мошеннические проекты могут не запускать свои токены, но эксплуатировать идею рынка децентрализованных финансов (DeFi). Существовавшая в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года и аналогично попавшая в реестр ЦБ русскоязычная криптопирамида Terminal 7 принимала средства только в USDT. Помимо высокой доходности (до 35% в месяц), создатели проекта предлагали доверительное управление инвестициями, якобы зарабатывая через арбитраж на децентрализованных криптобиржах. Человек, а объем похищенных средств оценивается в $1 млн. Еще один популярный способ кражи криптовалют — мошеннические схемы. Например, фишинговые рассылки, где применяются методы социальной инженерии и владелец криптовалюты сам переводит ее мошенникам, а также мошеннические приложения или проекты (так называемые скам-проекты).

Обнаружены трояны для кражи криптовалют у владельцев мобильных устройств

Криптовалютные стартапы, прошедшие ICO, могут как соскамиться, так и стать лидерами сегмента. До Квон бросился в бега, на данный момент его местонахождение неизвестно, полиция Южной Кореи https://www.xcritical.com/ осталась в дураках, так и не сумев задержать своего гражданина. Наиболее ярким примером финансовой пирамиды является проект OneCoin. Основателем является гражданка Болгарии Руже Игнатова.

Основная задача шиткоинов заключается в том, чтобы отнять средства у начинающих инвесторов. В подобные проекты ввязываются, как правило, пользователи, которые не знают рыночных реалий, а лишь гонятся за возможностью быстро получить огромную прибыль. Опытный инвестор легко сможет отличить scam от перспективной криптовалюты. С каждым днем популярность криптовалют растет, приходят новые инвесторы, растет общая капитализация. Мошенники понимают это, поэтому помимо роста капитализации криптовалюты растет и количество скам-проектов.

Хакеры взломали криптокошельки пользователей BitKeep и украли активы на $8 млн

После того, как привлечено достаточно денег схема внезапно перестает функционировать, оставляя вкладчиков без выплат. Рост цен на криптовалюты и внимание инвесторов привлекают мошенников. Еще один способ обмана пользователей — хайп-проект. Это пирамида, в которой каждый новый участник обеспечивает доход предыдущего. Время работы сайта зависит от активности вкладчиков. Как только проект начнет приносить убыток, его закроют.

Однако токены можно было обменять на евро только через собственную биржу OneCoin. Согласно статистике FTC, из $80 млн, украденных за указанный период, около $2 млн были украдены с помощью подобной незаконной схемы с использованием образа Илона Маска. Еще один способ мошенничества — использование образа известных личностей для рекламы фиктивной раздачи криптовалюты. Преступники часто выдавали себя за Илона Маска, Билла Гейтса или Стива Возняка — основателей Apple. Не готовы рисковать — инвестируйте в криптовалюты ТОП-30, уже прошедшие ICO и попавшие в листинг бирж.

Мошенники на YouTube размещали рекламу, в которой с помощью технологии дипфейк использовали образ Стива Возняка. Ложный сооснователь Apple призывал пользователей поучаствовать в раздаче крипты. Впоследствии выяснилось, что это были шиткоины (shitcoins). Получите самое прибыльное форекс/крипто брокерское программное обеспечение или полностью готовый бизнес в течение 48 часов. Лучшая в своем классе система с веб и мобильным приложением, заточенная на продажи CRM, полная интеграция с МТ4/5 и 150+ платежных провайдеров.

По данному уголовному делу было проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 млн рублей, $1 млн, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование и аппаратные криптокошельки. Для получения дополнительного бонуса злоумышленники предлагали инвестору сообщить seed-фразу от своего криптокошелька. Если жертва соглашалась — контроль над ее кошельком переходил в руки мошенников, а те выводили все средства. Второе место в списке заняла сеть Solana со связанными проектами. Тройку лидеров замыкает экосистема BNB Chain (ранее Binance Smart Chain) с потерями в размере $141,4 млн[14].

Для привлечения аудитории организаторам пирамид, как и прежде, приходится проводить агрессивные рекламные кампании, но сейчас они завлекают потенциальных участников не только быстрым заработком. С ростом популярности криптовалютного рынка мошенники все чаще пользуются его актуальными нарративами. Потенциальных участников стали чаще привлекать наличием у проекта-пирамиды технологической модели, например, метавселенной, или собственного токена. Такой токен действительно существует, и его можно покупать на децентрализованных торговых площадках (DEX), как и любые другие криптоактивы, работающие на смарт-контрактах. Мир криптовалют дает возможность заработать немалые суммы денег и привлекает множество инвесторов. Однако существуют и темные стороны этого сектора, включая различные виды скама.

Своим появлением концепция ICO обязана криптовалюте Ethereum и смарт-контрактам. Технические протоколы ETH позволяли создать ICO на базе этой монеты. Поэтому в среде криптовалют инвестиционные сборы получили активное распространение только после 2020 года. Scum в переводе с английского означает мошенничество, жульничество. Точно передающего смысл аналога именно в сфере криптовалют нет, поэтому в русском языке используется транслитерация этого слова – скам.

Зарабатывать на ICO легко, если уметь вовремя отличать перспективные проекты от скама. Напомню, с какой скоростью в ТОП вошли Polkadot, BNB, UNI. 30 июня 2021 года токен WhaleFarm, имеющий отношение к DeFi, подешевел на 99%.

Крупные владельцы криптовалют с богатым опытом взаимодействия с цифровыми активами тоже время от времени становятся жертвами мошенников. Накануне в эту категорию «счастливчиков» попал анонимный кит. В ходе фишинговой атаки он потерял все свои запасы эфиров скам криптовалюты в форме токенов для стейкинга на платформе Rocket Pool. Расскажем об инциденте подробнее, поскольку скамеры точно будут использовать данную тактику в будущем. Для справедливости заметим, что далеко не все биткоин-краны являются мошенническими структурами.